欧美商业银行反洗钱合规测试与质量保证实践及启示

摘  要:反洗钱合规测试及质量保证是反洗钱合规管理的重要举措,有助于提升合规水平、缓释洗钱风险。论文通过内涵溯源、概念辨析、方法阐述,介绍欧美银行反洗钱合规测试及质量保证,并简要分析对我国银行业的启示。>>详细

【作  者】戴妙书[1]

【作者单位】[1]中国农业银行国际金融部 

【期  刊】《农村金融研究》 2019年第8期46-50,共5页

【关 键 词】反洗钱 合规测试 质量保证 合规性 欧美银行 

【分 类 号】F832.33

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