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主题

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机构

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作者

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  • 9篇南方金融
  • 9篇对外经贸
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  • 8篇法学论坛
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年份

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检索条件:
"关键词=受益人"
873 条 记 录,以下是 1-10
基于大数据技术的商业银行反洗钱风险识别“穿透”研究获取全文在线阅读
1
出  处:《金融发展研究》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第7期73-78,共6页
作  者:陶士贵 相瑞
基金项目:江苏高校哲学社会科学重大重点项目“人民币国际化背景下中资银行‘走出去’防范国外反洗钱制裁的研究”(2017ZDAXM009);国家社科基金重点项目“非对称货币权力下国际经济金融制裁与反制裁效果研究”(19AGJ011)。
摘  要:从国内商业银行反洗钱工作面临的现状和挑战出发,通过回溯近年来国内外对于反洗钱监测识别方法的相关研究成果,结合目前最新的国际反洗钱监管要求标准,通过搭建反洗钱大数据综合分析平台,完善客户尽职调查,并通过引入人工智能中的复杂...
关 键 词:反洗钱 大数据 尽职调查 受益人识别 
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一则出口信用证交单纠纷带来的警示获取全文在线阅读
2
出  处:《中国外汇》 2020年第6期61-61,共1页
作  者:常雪莲
摘  要:案情回放交单行受理一笔信用证项下交单,经审核发现,该单据有晚装、提单显示的货物数量少于发票显示的货物数量等多个不符点,之后按受益人指示将单据寄往开证行。开证行在收到单据的五个工作日之内依据UCP600+六条的规定进行了拒...
关 键 词:UCP600 开证行 交单 不符点 受益人 发票 审核发现 提单 
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“一带一路”背景下国家税收协定中利息免税条款的适用获取全文在线阅读
3
出  处:《社会科学辑刊》 中国人文科学核心期刊要览 2020年第1期104-110,共7页
作  者:张美红
基金项目:国家社会科学基金项目(16BFX165).
摘  要:在绝大多数中国与“一带一路”国家的税收协定中,都纳入了利息免税条款。该条款在享受免税待遇的主体范围、受益人的利息所得类型、受益人和融资项目等方面的规定特点鲜明,并呈现出免税待遇进一步扩展的发展动向。但在适用效果上并不理想...
关 键 词:“一带一路” 税收协定 受益人 利息免税条款 
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营销学视阈下的个体慈善捐赠研究:述评与展望获取全文在线阅读
4
出  处:《消费经济》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第6期83-91,共9页
作  者:金晓彤 黄二帅 徐俊昌
基金项目:国家自然科学基金面上项目(71872070);中国博士后科学基金面上资助项目(2018M631857);教育部人文社会科学研究青年基金项目(17YJC790053)。
摘  要:个体慈善捐赠是一种较为普遍的社会现象,对个人和社会具有重要影响。本文对国内外营销学领域的个体慈善捐赠研究成果进行了系统梳理。文章梳理发现,个体慈善捐赠主要包括金钱捐赠和时间捐赠两种类型,而从社会交换理论、印象管理理论、共...
关 键 词:个体慈善捐赠 慈善组织 慈善受益人 利己动机 利他动机 
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论资管产品刚性兑付和增信措施在概念上的区分获取全文在线阅读
5
出  处:《上海金融》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第12期57-62,共6页
作  者:杜晶
摘  要:根据《资管新规》,刚性兑付分为经典刚性兑付和违信刚性兑付。增信措施则可能表现为投资端的交易增信,也可能表现为产品端的产品增信。刚性兑付和增信有本质区别。金融监管统一了禁止刚性兑付的监管态度,但未明确其法律基础和监管目的,...
关 键 词:资管新规 刚性兑付 产品增信 名股实债 信义义务 受益人同意 
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信用证项下的退单争议获取全文在线阅读
6
出  处:《中国外汇》 2019年第21期65-65,共1页
作  者:湖嘉珊
摘  要:案例经过3月21日,M行应我国A公司申请,开立了一笔即期信用证,用于向境外受益人阿联酋B公司进口汽车。4月3日,开证行M行收到该笔信用证项下一笔来单,审单后,并未发现任何不符点。在收到来单后的第二个工作日(4月8日),交...
关 键 词:即期信用证 开证行 A公司 审单 单证中心 不符点 受益人 进口汽车 
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保函索赔交单交付方式剖析获取全文在线阅读
7
出  处:《中国外汇》 2019年第21期68-69,共2页
作  者:陈春霞
摘  要:案例回放申请人A公司(进口商)与受益人B公司(出口商)签订柴油发电机供货合同。2013年11月,A公司通过担保行G银行开立以B公司为受益人的付款保函,通过通知行V银行通知给B公司。保函适用URDG758,同时约定,索赔需...
关 键 词:受益人 交付方式 供货合同 柴油发电机 测试报告 保函 原产地证书 索赔 
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人身保险合同受益人制度研究获取全文在线阅读
8
出  处:《经济研究导刊》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第33期197-199,共3页
作  者:张冰洋
摘  要:保险作为一种特殊商品,已经渗透到千家万户。人寿保险合同的保险受益人制度、法律规定过于笼统,实践中存在很多的问题,如变更受益人、法定受益人问题,同一事件中被保险人先于受益人死亡等问题,在发生保险事故时,保险金如何准确地支付...
关 键 词:人身保险受益人制度 受益人的权利 被保险人 
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财产保险“第一受益人”争议之检视获取全文在线阅读
9
出  处:《中国应用法学》 2019年第4期124-143,共20页
作  者:梁鹏
摘  要:财产保险“第一受益人”约定之争议主要有二:该约定之效力及“第一受益人”之法律地位问题。关于“第一受益人”约定之效力,理论上存在“无效说”和“区分说”两种观点,这两种观点各有缺陷,鉴于该约定乃是当事人的真意表示,将该约定视...
关 键 词:财产保险 第一受益人 效力 法律地位 全损 
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独立保函欺诈举证问题探讨获取全文在线阅读
10
出  处:《中国外汇》 2019年第16期56-58,共3页
作  者:谭卓然
摘  要:最高院在2016年11月颁布的《关于审理独立保函纠纷案件若干问题的规定》(下称《独立保函规定》)第十二条列举了五种独立保函的欺诈情形。其中第(五)款情形是,“受益人明知其没有付款请求权仍滥用该权利的其他情形”(下称“欺诈...
关 键 词:举证责任 欺诈 保函 付款请求权 纠纷案件 证据证明 受益人 审理 
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