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机构

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作者

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期刊

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年份

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"关键词=洗钱犯罪"
323 条 记 录,以下是 1-10
我国虚拟货币的货币地位与法律监管——日本虚拟货币法律规制的借鉴与发展获取全文在线阅读
1
出  处:《中州大学学报》 中国人文科学核心期刊要览 2019年第6期48-54,共7页
作  者:刘凡
基金项目:安徽法治与社会安全研究中心2018年度公开招标课题“类型化新型网络犯罪防治的比较法研究”。
摘  要:随着互联网技术的发展以及货币去中心化趋势,货币从纸币到虚拟化的趋势不可逆转。但是,由于虚拟货币去中心化和匿名性等特点,导致其难以监管,容易滋生洗钱、资助恐怖主义等犯罪。纯粹通过紧缩的政策与法律来否定虚拟货币的货币地位,不...
关 键 词:虚拟货币 法律监管 洗钱犯罪 
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互联网洗钱犯罪侦查研究获取全文在线阅读
2
出  处:《犯罪研究》 2019年第6期31-36,共6页
作  者:胡向阳 张晓华
摘  要:互联网洗钱犯罪是伴随互联网科技创新而滋生的一类智能型犯罪,作案过程隐蔽,犯罪手段不断翻新,犯罪证据难固定,是公安机关当前和今后重点打击的新型刑事犯罪。为了更为高效打击互联网洗钱犯罪,本文尝试通过对当前中国互联网洗钱犯罪的...
关 键 词:互联网 洗钱犯罪 侦查难点 侦查对策 
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信用证洗钱风险识别及管控获取全文在线阅读
3
出  处:《中国外汇》 2019年第22期60-61,共2页
作  者:涨晓妩
摘  要:洗钱金融行动特别工作组(FATF)—份题为《贸易洗钱活动》的报告中,将贸易洗钱定义为利用贸易活动来掩饰犯罪所得,并移转价值,以使非法来源的收入合法化的过程。FATF的研究结果显示,随着国际贸易量的不断增加,贸易洗钱曰渐...
关 键 词:国际贸易量 信用证 洗钱风险 交易主体 洗钱 支付方式 FATF 洗钱犯罪 
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打好欠发达地区反洗钱阻击战获取全文在线阅读
4
出  处:《现代金融》 2019年第8期56-56,共1页
作  者:王云
摘  要:一要提高反洗钱工作重视程度。当前,我国洗钱犯罪活动正向欠发达地区蔓延,必须将防控洗钱风险作为全面风险管理的重中之重,坚决阻击洗钱犯罪行为,切实维护金融稳定。二要加强金融消费者反洗钱教育。结合开展“金融知识万里行”“反洗钱...
关 键 词:洗钱工作 欠发达地区 阻击战 洗钱犯罪活动 全面风险管理 阵地宣传 金融消费者 微信公众号 
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惩处洗钱犯罪护航金融核心区建设获取全文在线阅读
5
出  处:《中国金融家》 2019年第7期134-134,共1页
作  者:陈荣鹏
摘  要:洗钱犯罪犯罪活动提供资金支持,助长更加严重和更大规模的犯罪活动,削弱国家宏观经济调控效果,助长和滋生腐败,影响金融市场的稳定,增加金融机构的运营风险。特别是,洗钱犯罪极易与恐怖犯罪相勾连,进而给社会稳定、国家安全和人民...
关 键 词:洗钱犯罪 金融市场 护航 人民检察院 惩处 生命财产安全 犯罪活动 社会稳定 
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粤港澳大湾区金融圈建设中的反洗钱问题获取全文在线阅读
6
出  处:《人民法治》 2019年第6期86-89,共4页
作  者:段鹏
摘  要:2019年2月18日,中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。建设粤港澳大湾区,不仅是新时代推动形成全面开放新格局的新尝试,也是发展'一国两制'事业的新实践。近些年来,粤港澳在投资贸易、金融服务等领域合作不断...
关 键 词:金融法律制度 洗钱犯罪 粤港澳 区际刑事司法协助 金融圈 洗钱 
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人民银行拉萨中心支行 高擎反洗钱利剑 打击洗钱犯罪获取全文在线阅读
7
出  处:《中国金融家》 2019年第5期126-127,共2页
作  者:黄敏
摘  要:近年来,中国人民银行拉萨中心支行按照'依法行政、科学监管、廉洁务实、高效履职'的总体思路,与西藏自治区反洗钱工作成员单位、义务机构携手努力,共同构筑了'重风险、重管理、重质量、重效果'的反洗钱监管、监测分析和案件协查体系...
关 键 词:洗钱制度 洗钱犯罪 
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网络“跑分”行为暗藏的洗钱风险及监管对策获取全文在线阅读
8
出  处:《北方金融》 2019年第4期57-59,共3页
作  者:秦晓霞
摘  要:近期,网上流行一种利用新型网络支付工具代为收取款项并意图赚取佣金的行为,俗称"跑分"业务。本文从洗钱的角度分析了该种业务存在的被犯罪分子非法利用、反洗钱义务履职不到位等风险,进而从网络支付机构、监管部门与执法部门、社会公...
关 键 词:网络跑分 洗钱犯罪 风险监测 
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互联网时代洗钱犯罪之发展趋势及侦查对策获取全文在线阅读
9
出  处:《江西警察学院学报》 2019年第2期18-25,共8页
作  者:殷梦晴
摘  要:洗钱犯罪指对其上游犯罪的违法所得及收益的来源和性质,为避免发现而进行掩饰或隐瞒的行为,这种犯罪极具隐秘性及快捷性等特点,尤其在网络信息化时代,洗钱的手段层出不穷,所造成的危害不仅仅在金融领域,特定非金融领域中也在蔓延。特...
关 键 词:网络 洗钱犯罪 洗钱 趋势 
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虚开增值税发票洗钱犯罪手法分析及整治建议——以连云港市一起案件为例获取全文在线阅读
10
出  处:《金融会计》 2019年第4期57-61,共5页
作  者:许井荣
摘  要:本文以连云港市辖内宣判的一起虚开增值税发票案为例,梳理隐含其中的洗钱犯罪手法,剖析虚开增值税发票犯罪活动屡禁不止的原因,结合央行反洗钱监管实践,提出相关对策建议。
关 键 词:虚开增值税发票 洗钱犯罪 分析 整治 建议 
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