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"关键词=金融市场秩序"
45 条 记 录,以下是 1-10
最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见获取全文在线阅读
1
出  处:《山西省政法管理干部学院学报》 2020年第1期F0002-F0003,共2页
摘  要:为依法惩治非法放贷犯罪活动,切实维护国家金融市场秩序与社会和谐稳定,有效防范因非法放贷诱发涉黑涉恶以及其他违法犯罪活动,保护公民、法人和其他组织合法权益,根据刑法、刑事诉讼法及有关司法解释、规范性文件的规定,现对办理非法...
关 键 词:刑事案件 司法解释 法人和其他组织 金融市场秩序 最高人民法院 刑事诉讼法 司法部 社会和谐稳定 
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第三方支付平台洗钱犯罪风险防范初探获取全文在线阅读
2
出  处:《现代金融》 2018年第10期26-28,共3页
作  者:熊华
摘  要:随着网络信息技术的飞速发展,我国第三方支付平台发展迅猛。在方便结算的同时,其独特的交易模式加上法制建设不完善等原因,让洗钱犯罪分子有机可乘。近年来,利用第三方支付平台洗钱犯罪的案件不断爆发并呈增长势头,干扰了经济金融市场...
关 键 词:第三方支付平台 洗钱犯罪 风险防范 网络信息技术 金融市场秩序 法制建设 交易模式 犯罪分子 
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网络“金融互助”行为的刑法规制-以“MMM金融互助社区”为例获取全文在线阅读
3
出  处:《江苏警官学院学报》 2016年第5期33-38,共6页
作  者:苏雄华 邹志强
摘  要:MMM金融互助社区以超高收益率为诱饵,引诱社会公众参与,并诱使参与者不断发展下线,以团队计酬的方式扩大规模.MMM金融互助社区具有网络化、隐蔽化、贪利化、团队化和扩散化等特征.因难以查明非法占有的目的,且未形成资金池,亦...
关 键 词:金融互助 网络金融 金融市场秩序 
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必须切实打好“降成本”组合拳获取全文在线阅读
4
出  处:《企业经济》 中国人文科学核心期刊要览 2016年第7期1-,
作  者:本刊评论员
摘  要:<正>作为今年供给侧改革的五大任务之一,近期中央和地方对'降成本'密集发声,并提出开展降低实体经济企业成本的专项行动。进入'十三五'开局之年,'降成本'需要打出'实招',目前实施的不是某项单一举措,而是一系列'组合拳',...
关 键 词:税收改革 趸售电价 增值税税率 个人账户基金 保险费收入 金融市场秩序 税制结构 工伤保险费 直购电 政策面 
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基于风险为本理念的商业银行反洗钱工作研究获取全文在线阅读
5
出  处:《农村金融研究》 2015年第7期63-65,共3页
作  者:田爱丽 孙文
摘  要:风险为本的理念已被国际社会广泛采纳并成为反洗钱工作的重要基石。论文从以风险为本的商业银行反洗钱工作的管理要求入手,结合银行面临的反洗钱工作实际问题,对商业银行开展反洗钱工作提出建议。
关 键 词:反洗钱工作 可疑交易 洗钱风险 反洗钱义务 反洗钱监管 国际社会 金融机构 风险管理 内控机制 金融市场秩序 
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企业贸易融资套利模式分析及政策建议获取全文在线阅读
6
出  处:《时代经贸》 2015年第20期88-91,共4页
作  者:呙道勇
摘  要:货物贸易改革后,部分企业利用人民币汇率双向波动带来的机会,构造贸易背景通过跨境、跨市场、跨业务开展套利行为,造成银行信贷资源“脱实向虚”,扰乱外汇以及金融市场秩序。因此,及时采取有效措施对纯套利的虚假贸易融资行为进行控制...
关 键 词:套利行为 贸易融资 企业 金融市场秩序 政策 人民币汇率 贸易改革 贸易背景 
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焦瑾璞:构建有效的中国金融消费者保护法律框架获取全文在线阅读
7
出  处:《农村金融研究》 2015年第6期77-77,共1页
摘  要:中国人民银行金融消费权益保护局局长焦瑾璞近日在参加“中国金融消费者保护法律框架建设国际研讨会”时指出,加强金融消费者保护,对于规范金融市场秩序、提振公众信心、防范金融风险、促进金融业健康可持续发展,起着至关重要的作用。
关 键 词:消费者保护 中国金融 法律框架 中国人民银行 金融市场秩序 防范金融风险 国际研讨会 可持续发展 
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4月浙江金融动态获取全文在线阅读
8
出  处:《浙江金融》 2015年第5期80-80,共1页
摘  要:4月8日绍兴市政府在全市开展深化打击经济金融领域违法犯罪专项行动,重点整治打击非法吸收社会公众存款、高息放贷等扰乱金融市场秩序的违法犯罪活动。4月9日浙江省农信联社召开全省农信系统存款保险制度实施工作视频会议,部署相关工...
关 键 词:浙江省 金融动态 违法犯罪活动 存款保险制度 金融市场秩序 专项行动 金融领域 社会公众 
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银行人士建议余额宝存款纳入一般性管理获取全文在线阅读
9
出  处:《财政监督》 2014年第27期80-80,共1页
摘  要:有不少银行业界人士及金融领域专家学者认为,从维护金融市场秩序公平竞争与国家金融安全计,应将“余额宝”等互联网金融货币基金存放银行的存款纳人一般性存款管理,不作为同业存款,按规定缴纳存款准备金.
关 键 词:存款管理 银行业 余额 行人 国家金融安全 金融市场秩序 金融领域 存款准备金 
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关于民间资本出路的若干思考获取全文在线阅读
10
出  处:《甘肃金融》 2014年第10期21-23,共3页
作  者:王智勇
摘  要:放宽金融行业的市场准入,允许符合条件的民间资本参与金融服务,规范金融市场秩序,提高政府监管能力,让更多的民众分享金融改革的红利.
关 键 词:民间资本 金融市场秩序 市场准入 金融行业 金融服务 监管能力 金融改革 红利 
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